COMPAÑIA DE INVERSIONES CINSA SA

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de «Compañía de Inversiones Cinsa, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a Junta general de la sociedad a celebrar con el carácter de ordinaria y extraordinaria el próximo día 12 de julio de 2008, a las trece horas en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora, en ambos casos en la sede social de Telde-Salinetas (Gran Canaria) en la Avenida Américo Vespucio, número 104, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007 y aplicación de los resultados. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la Gestión del Órgano de Administración y, si fuese necesario, ratificación de sus acuerdos y actuaciones. Tercero.-Autorización para amortizar acciones propias. Cuarto.-Autorización para adquirir acciones propias. Quinto.-Retribución de los Administradores y Alta Dirección de la Sociedad. Sexto.-Ceses y nombramientos de Administradores, en su caso. Séptimo.-Ceses y nombramientos de los miembros del Comité de Auditoría. Octavo.-Lectura y aprobación del acta. Facultad de enmendar y subsanar errores para asegurar la debida inscripción en el Registro Mercantil.

Derecho de información: En los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas (artículos 112.º, 144.º y 152.º) se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría de las cuentas anuales cuya aprobación se propone. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social de la compañía el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas en el preceptivo informe, así como a solicitar el envío y/o entrega gratuita de tales documentos. Se recuerda a los señores socios el derecho que tienen de completar la convocatoria mediante la agregación de cuestiones al orden del día propuesto en los términos previstos en el artículo 97.º de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Se informa a los señores accionistas que la Junta general se celebrará en primera convocatoria.

Telde, 27 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Heinz Peter Tornes.-38.359.