COMPAÑIA DE INVERSIONES CINSA SA

El consejo de administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, para su celebración en el domicilio social de Telde- Salinetas (Gran Canaria), Avenida Américo Vespucio, 104, el 30 de junio de 2005, a las diecisiete horas (local), en primera convocatoria. El quórum está asegurado.

Orden del día

Primero.-Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión y Distribución de Resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros y Comité de Auditoría. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la compra de acciones propias dentro de los límites legales. Quinto.-Aprobación de la gestión de los administradores. Sexto.-Autorización al Presidente y Secretario del Consejo para elevar a instrumento público los acuerdos de la Junta General y facultar al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados y en su caso para su interpretación y subsanación. Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas.

Los estatutos sociales conceden derecho de asistencia y voto a los titulares de 10 o más acciones. Los accionistas que posean menos número podrán agruparse con otros debiendo asignar cual de ellos asistirá a la Junta.

Las tarjetas de asistencia les serán facilitadas por los bancos y entidades depositarias de las acciones.

A partir de la presente convocatoria los Accionistas podrán examinar en el domicilio social el informe redactado de los Administradores sobre las propuestas de esta convocatoria y obtener de forma gratuita la entrega o envío del texto íntegro de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta y el Informe de Auditor de Cuentas,.

Telde (Gran Canaria), a 10 de junio de 2005.-El Presidente, Heinz Peter Tornes.-33.919.