COMPAÑIA DE INVERSIONES CINSA SA

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en el domicilio social en Telde-Salinetas (Gran Canaria) Avenida Américo Vespucio, 104, el día 30 de junio de 2004 a las diecisiete horas (local) en primera convocatoria. El quórum está asegurado.

Orden del día Primero.-Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión y distribución de Resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobación del Reglamento de la Junta General de accionistas e Informe a la Junta sobre la aprobación del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad y la consiguiente modificación de los estatutos sociales.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros y Comité de Auditoría.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la compra de acciones propias dentro de los límites legales.

Sexto.-Aprobación de la gestión de los administradores.

Séptimo.-Autorización al Presidente y Secretario del Consejo para elevar a instrumento público los acuerdos de la Junta General y facultar al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados y en su caso para su interpretación y subsanación.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta General de accionistas.

Los Estatutos Sociales conceden derecho de asistencia y voto a los titulares de 10 o más acciones.

Los accionistas que posean menos número podrán agruparse con otros debiendo asignar cual de ellos asistirá a la Junta.

Las tarjetas de asistencia les serán facilitadas por los bancos y entidades depositarias de las acciones.

A partir de la presente convocatoria los Accionistas podrán examinar en el domicilio social el informe redactado de los Administradores sobre las propuestas de esta convocatoria y obtener de forma gratuita la entrega o envío del texto íntegro de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta y el Informe del Auditor de Cuentas.

Telde (Gran Canaria) a, 8 de junio de 2004.-El Presidente, Don Heinz Peter Tornes.-31.358.