COMPAÑIA DE INVERSIONES CINSA SA

EL Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, para su celebración en el domicilio social en Telde-Salinetas ( Gran Canaria), Avenida Américo Vespucio, 104, el día 23 de diciembre de 2003, a las diecisiete horas (local) en primera convocatoria, y el día 24 de diciembre de 2003, a las once horas (local), en su caso, en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Nombramiento de los auditores de las cuentas de la Sociedad, por un periodo inicial de 3 años, de las cuentas anuales que se cerrarán entre 31 de diciembre de 2003 y 31 de diciembre de 2005.

Tercero.-Propuesta de disolución o venta de las participaciones sociales de Anatecsa Vermögensanlagen GMBH & Co. KG y Anatecsa Vermögensanlagen Geschäftsführungsgesellschaft MBH.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Los estatutos sociales conceden derecho de asistencia y voto a los titulares de 10 o más acciones.

Los accionistas que posean menos número podrán agruparse con otros debiendo designar cual de ellos asistirá y votará en la Junta. La Tarjeta de asistencia les será facilitada por los bancos y entidades depositarias de las acciones.

Telde (Gran Canaria) a, 3 de diciembre de 2003.-El Presidente, Heinz Peter Tornes.-54.674.