COMPAÑIA DE INVERSIONES CINSA SA

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en el domicilio social en Telde-Salinetas (Gran Canaria) Avenida Américo Vespucio 104, el día 28 de junio de 2003 a las diecisiete horas (local en primera convocatoria y el 30 de junio de 2003 a la misma hora en su caso en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión y Distribución de Resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Nombramiento del Comité de Auditoría fijando sus funciones y modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la compra de acciones propias dentro de los límites legales.

Sexto.-Reelección de Auditores de cuentas de la Compañía para el ejercicio 2003.

Séptimo.-Aprobación de la gestión de los Administradores.

Octavo.-Autorización al Presidente y Secretario del Consejo para elevar a instrumento público los acuerdos de la Junta General y facultar al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados y en su caso para su interpretación y subsanación, incluyendo eventuales subsanaciones derivadas del cambio de Pesetas a Euros como redondeo de céntimos y la consecuente adaptación del Capital Social a dicho redondeo y de reducciones de capital social ya aprobadas.

Noveno.-Aprobación del acta de la Junta General de accionistas.

Los Estatutos Sociales conceden derecho de asistencia y voto a los titulares de 10 o más acciones.

Los accionistas que posean menor número podrán agruparse con otros debiendo asignar cuál de ellos asistirá a la Junta.

Las tarjetas de asistencia les serán facilitadas por los bancos y entidades depositarias de las acciones.

A partir de la presente convocatoria los Accionistas podrán examinar en el domicilio social el informe redactado de los Administradores sobre las propuestas de esta convocatoria y obtener de forma gratuita la entrega o envío del texto íntegro de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta y el Informe del Auditor de Cuentas.

Telde (Gran Canaria), 9 de junio de 2003.-El Presidente, Heinz Peter Tornes.-30.046.