COMPAÑIA DE INVERSIONES CINSA SA

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, para su celebración en el domicilio social en Telde-Salinetas (Gran Canaria), calle Américo Vespucio, 104, el día 28 de junio de 2002, a las diecisiete horas (local) en primera convocatoria.

Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión y Distribución de Resultados del ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Revocación de los acuerdos de reducción de capital, acordados en la Junta general ordinaria de accionistas, celebrada en 30 de junio de 2000.

Cuarto.-Reducción del capital en cien mil acciones, mediante la amortización de acciones propias en cartera.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración, para la compra de acciones propias, dentro de los límites legales, y para que pueda amortizarlas dentro del año 2002.

Sexto.-Reelección y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.-Aprobación de la gestión de los Administradores.

Octavo.-Autorización al Presidente y Secretario del Consejo, para elevar a instrumento público los acuerdos de la Junta General, y facultar al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados, y en su caso, para su interpretación y subsanación.

Noveno.-Aprobación del acta de la Junta General de accionistas.

Los Estatutos sociales conceden derecho de asistencia y voto a los titulares de 10 o más acciones.

Los accionistas que posean menor número podrán agruparse con otros, debiendo asignar cual de ellos asistirá a la Junta.

Las tarjetas de asistencia les serán facilitadas por los bancos y entidades depositarias de las acciones.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social. El informe redactado de los administradores sobre las propuestas de esta convocatoria, y obtener de forma gratuita la entrega o envío del texto íntegro de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta y el informe del auditor de cuentas.

Telde, 6 de junio de 2002.-El Presidente.-28.528.