COMERCIAL DE HELADOS ALACANT SA

Juntas generales ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria a celebrar en su domicilio social, Ctra. de Alicante, km. 4 de San Vicente del Raspeig, en primera convocatoria el próximo 5 de marzo de 2008, a las doce horas, o en segunda, el día 6 de marzo de 2008, a las doce horas, a fin de tratar los siguientes órdenes del día:

Junta ordinaria

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de octubre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2007. Tercero.-Autorización para proceder a la protocolización, inscrpción y ejecución de los acuerdos de la Junta. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Junta extraordinaria

Primero.-Valoración del Informe de los Administradores de fecha 14 de enero de 2008 respecto a la modificación Estatutaria, previamente remitido a todos los accionistas.

Segundo.-Propuesta y aprobación de aumento de capital social en 6.010,12 euros, suscripción y asignación de acciones. Tercero.-Propuesta y aprobación de la modificación del Art. 5.º de los Estatutos sociales a fin de adoptarlo con el acuerdo anterior. Cuarto.-Política comercial a seguir en Campaña 2008. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Otorgamiento de poderes para elevar a público. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas que los deseen pueden examinar, en el domicilio social, la documentación e información previstas en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

San Vicente del Raspeig, 14 de enero de 2008.-Federico García Díaz, Secretario.-2.467.