COMERCIAL DE HELADOS ALACANT SA

Convocatoria Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar de forma consecutiva en su domicilio social, Ctra. de Alicante, km. 4 de San Vicente del Raspeig, en primera convocatoria el próximo 24 de febrero de 2005, a las doce horas, o en segunda, el día 25 de febrero de 2005, a las doce horas, a fin de tratar los siguientes órdenes del día:

Junta Ordinaria

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de octubre de 2004.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Autorización para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos de la Junta. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Junta Extraordinaria

Primero.-Renovación de dos miembros del Consejo de Administración, por cumplimiento de mandato y otorgamiento de poderes correspondientes:

Vicepresidente y Consejero Delegado: Don Francisco Gisbert Gimeno.

Secretario: Don Federico García Díaz.

Segundo.-Valoración del Informe de los Administradores de fecha 10 de enero de 2005 respecto a la modificación estatutaria, previamente remitido a todos los accionistas.

Tercero.-Propuesta y aprobación de aumento de capital social en 6.010,12 euros, suscripción y asignación de acciones. Cuarto.-Propuesta y aprobación de la modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales a fin de adaptarlo con el acuerdo anterior y del artículo 9.º para adaptarlo a la modificación de la Ley 26/2003. Quinto.-Política comercial a seguir en Campaña 2005. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Otorgamiento de poderes para elevar a público. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas que lo deseen pueden examinar, en el domicilio social, la documentación e información previstas en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

San Vicente del Raspeig, 17 de enero de 2005.-El Secretario, Federico García Díaz.-1.450.