COMENGE BODEGAS Y VIÑEDOS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión de 25 de marzo de 2014, se convoca a los accionistas de Comenge Bodegas y Viñedos, S.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Camino del Castillo, s/n, Curiel de Duero (Valladolid), el próximo día 20 de mayo de 2014 a las 12 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 21 de mayo de 2014 en segunda convocatoria. La Junta se celebrará con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Explicativa, así como del informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración sobre aplicación del resultado.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General y solicitar por escrito, antes de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen pertinentes sobre los asuntos que integran el orden del día.

Curiel de Duero, 7 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.