COMENGE BODEGAS Y VIÑEDOS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión de 23 de febrero de 2009, se convoca a los accionistas de Comenge Bodegas y Viñedos, S.A. a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Camino del Castillo, s/n, Curiel de Duero (Valladolid) el próximo día 11 de mayo de 2010, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 12 de mayo de 2010, en segunda convocatoria. La Junta se celebrará con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Explicativa, así como del informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2009.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración sobre aplicación del resultado.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General y solicitar por escrito, antes de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen pertinentes sobre los asuntos que integran el Orden del Día.

Curiel de Duero, 18 de marzo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Jaime Comenge Puig.