COMENGE BODEGAS Y VIÑEDOS SA

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión de 27 de marzo de 2008, se convoca a los accionistas de Comenge Bodegas y Viñedos, S.A., a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, camino del Castillo, s/n, Curiel de Duero (Valladolid), el próximo día 23 de mayo de 2008, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 24 de mayo de 2008, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa, así como del informe de gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2007. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración sobre aplicación del resultado. Cuarto.-Nombramiento de Consejeros. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta general. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general y solicitar por escrito, antes de la Junta general, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen pertinentes sobre los asuntos que integran el orden del día.

Curiel de Duero, 8 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Jaime Comenge Puig.-19.643.