Vinculaciones

• Jun25 200925 de Junio de 2009

  Ceses/Dimisiones.

  Con fecha 10 de junio de 2009 se inscribe en el Registro Mercantil el cese o dimisión de Ruiz Calama Guillermo como Administrador Único de la sociedad.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 10/06/2009. Núm. 287283. T 544, F 191, S 8, H CA 4859, I/A 11 

  Nombramientos.

  Con fecha 10 de junio de 2009 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de Rica Guerrero Senen como Administrador Único de la sociedad.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 10/06/2009. Núm. 287283. T 544, F 191, S 8, H CA 4859, I/A 11 
• Oct24 200824 de Octubre de 2008

  Anuncio de convocatoria de Junta

  Convocatoria de Junta general ordinaria

  Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria en San Roque, polígono Campamento en el domicilio social de la entidad, sito en Campamento Parcela E7 y E8, el 24 de noviembre de 2008 , a las 12:00 Horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

  Orden del día

  Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 01/01/2006, y finalizado el 31/12/2006. Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31/12/2006. Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio. Aceptación, si procede, del Informe de Gestión formulado por la Administración Social. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

  Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión.

  San Roque, 9 de octubre de 2008.-El Administrador único, Guillermo Ruiz Calama.-59.797.

  COLABORADORA NAVAL SA

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 09/10/2008. Núm. 59797.  

  Anuncio de convocatoria de Junta

  Convocatoria de Junta general ordinaria

  Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria en San Roque, polígono Campamento en el domicilio social de la entidad, sito en Campamento, parcela E7 y E8, el 24 de noviembre de 2008, a las 13,00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente.

  Orden del día

  Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 01/01/2007, y finalizado el 31/12/2007.

  Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31/12/2007.

  Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del Resultado del citado ejercicio. Aceptación, si procede, del informe de gestión formulado por la Administración Social.

  Segundo.-Ruegos y preguntas.

  Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

  Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión.

  San Roque, 9 de octubre de 2008.-El Administrador único, Guillermo Ruiz Calama.-59.796.

  COLABORADORA NAVAL SA

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 09/10/2008. Núm. 59796.  
• Mar20 200320 de Marzo de 2003

  Anuncio de convocatoria de Junta

  Convocatoria Junta general ordinaria Se convoca a los señores accionistas a la reunión de Junta general ordinaria de esta Entidad que tendrá lugar en el domicilio social sito en San Roque, Pol. Industrial Campamento, Parcelas E-7 y E-8, el próximo día 9 de abril de 2003 a las 12 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente 10 de abril de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día 1. Censura, examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social y de las Cuentas Anuales del ejercicio 2002 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

  2. Aplicación del Resultado del ejercicio 2002.

  3. Renovación del cargo de Administrador Único.

  4. Establecimiento de retribución del Administrador y modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales.

  5. Fijación de la retribución del Administrador Único.

  6. Delegación de facultades.

  7. Ruegos y preguntas.

  Se hace mención expresa del derecho de los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación respecto al ejercicio 2002, así como, a examinar en el domicilio social u obtener copia, del texto de la modificación propuesta del artículo 8 de los Estatutos Sociales y del Informe sobre la misma.

  Cádiz, 10 de marzo de 2003.-D. Pedro Escalante Parra, Administrador único.-9.336.

  COLABORADORA NAVAL SA

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 10/03/2003. Núm. 9336.