Junta General Extraordinaria

Convoca a reunión de Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en primera convocatoria el próximo día 22 de diciembre de 2006, a las once horas treinta minutos en Logroño, calle Vara de Rey, 21-23, 4.º E, y en segunda convocatoria si fuere preciso, en el mismo lugar, a las doce horas treinta minutos del día siguiente. La reunión se llevará a cabo con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de los cargos de Presidente y Secretario para la reunión. Segundo.-Cese de los Administradores solidarios. Tercero.-Modificación de los artículos 8.º, 10.º, 11.º y 12.º Cuarto.-Nombramiento de Administrador único. Quinto.-Aprobación, en su caso, de la retribución al señor Administrador único de la sociedad por el ejercicio de las funciones de Director General, para el ejercicio 2007 y siguientes. Sexto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para los ejercicios 2006, 2007 y 2008. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de facultades.

Se hace constar que a partir de la publicación de la presente convocatoria se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como el derecho de los accionistas a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Logroño, 14 de noviembre de 2006.-Eduardo Blanco Pastor, Administrador solidario.-66.019.