CNC SA

Junta General Ordinaria

Se convoca por el Administrador único a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, sito en carretera San Vicente, sin número, Polígono Ibarzaharra, Valle de Trápaga, Bizkaia, el día 28 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 30 de junio de 2008, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y a las diecisiete horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Informe de Gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria del Ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación del resultado del ejercicio. Tercero.-Reiterar, ratificar y convalidar el acuerdo del nombramiento del Administrador único adoptado en Junta de fecha 28 de junio de 2007. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados y los informes correspondientes.

Valle de Trápaga, 19 de mayo de 2008.-El Administrador único, Emilio Celorio Ruenes.-33.701.