CLOVELLY INVESTMENT SICAV SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina, número 4, el día 5 de Agosto de 2008 a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 6 de Agosto de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de la política de inversión de la Sociedad, y consecuente modificación del Articulo 7 de los Estatutos Sociales, con el objeto de que la Sociedad deje de invertir mayoritariamente en acciones o participaciones de otras Instituciones de Inversión Colectiva. Segundo.-Revocación del nombramiento de la actual entidad gestora como gestora global de los activos de la Sociedad. Revocación de las facultades que se le hubiesen conferido. Nombramiento de Entidad cogestora. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 27 de junio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Lourdes Llave Alonso.-42.553.