Por acuerdo del Consejero Delegado de Clima Control Instalaciones, Sociedad Anónima, don Pablo Ignacio Arana Pascual, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Avilés, calle Fernando Morán, 1-bajo, el 19 de abril de 2005, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria o, en segunda si procediese, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador único. Segundo.-Modificación de los artículos 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 23 de los Estatutos sociales. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar, de acuerdo con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Avilés, 21 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Pablo-Ignacio Arana Pascual.-11.487.