CHOICE MONEY TRANSFER ESPAÑA SA (CIF A85642130)

Información sobre balances y cuentas de resultados de CHOICE MONEY TRANSFER ESPAÑA SA depositados en el Registro Mercantil de Madrid en los últimos ejercicios.

Cargos y representantes

Entidad	Relación	Entidad/Relación	Desde	Hasta
SMALL WORLD FINANCIAL SERVICES SPAIN SA	Socio Único	SMALL WORLD FINANCIAL SERVICES SPAIN SA Socio Único	14/10/2011	23/01/2012
Bayoumy Zamel Ayat As Elsayed	Apod. Solid.	Bayoumy Zamel Ayat As Elsayed Apod. Solid.	15/07/2011	23/01/2012
Viera Garcia Luis Enrique	Apod. Solid.	Viera Garcia Luis Enrique Apod. Solid.	15/07/2011	23/01/2012
Ribera Garcia Juan Carlos	Apod. Solid.	Ribera Garcia Juan Carlos Apod. Solid.	15/07/2011	23/01/2012
Tolo Mariama	Apod. Solid.	Tolo Mariama Apod. Solid.	15/07/2011	23/01/2012
Nochrin Vadim	Apod. Solid.	Nochrin Vadim Apod. Solid.	15/07/2011	23/01/2012
Ahmed Shahbaz	Apod. Solid.	Ahmed Shahbaz Apod. Solid.	15/07/2011	23/01/2012
Flores Choque Susana	Apod. Solid.	Flores Choque Susana Apod. Solid.	15/07/2011	23/01/2012
El Aarbaoui Hakim	Apod. Solid.	El Aarbaoui Hakim Apod. Solid.	15/07/2011	23/01/2012
Tabara Diallo Mamadou	Apod. Solid.	Tabara Diallo Mamadou Apod. Solid.	15/07/2011	23/01/2012
Rivera Segundo Daniel	Apod. Solid.	Rivera Segundo Daniel Apod. Solid.	15/07/2011	23/01/2012
Soro Cordoba Raul	Apod. Solid.	Soro Cordoba Raul Apod. Solid.	15/07/2011	23/01/2012
En Nachaf Mohammed	Apod. Solid.	En Nachaf Mohammed Apod. Solid.	15/07/2011	23/01/2012
Hussain Adneel	Apod. Solid.	Hussain Adneel Apod. Solid.	15/07/2011	23/01/2012
Aarab Mohammed	Apod. Solid.	Aarab Mohammed Apod. Solid.	15/07/2011	23/01/2012
Villegas Loaiza Luis Erneydes	Apod. Solid.	Villegas Loaiza Luis Erneydes Apod. Solid.	15/07/2011	23/01/2012
Estupiñan Tello Anibal Javier	Apod. Solid.	Estupiñan Tello Anibal Javier Apod. Solid.	15/07/2011	23/01/2012
Butt Mubarak Rafiq	Apod. Solid.	Butt Mubarak Rafiq Apod. Solid.	16/06/2011	23/01/2012
Freire Freire Sara Azucena	Apod. Solid.	Freire Freire Sara Azucena Apod. Solid.	16/06/2011	23/01/2012
Ponsetti Guillermo Sebastian	Apod. Solid.	Ponsetti Guillermo Sebastian Apod. Solid.	16/06/2011	23/01/2012
Aguilar Carrillo Martha Cecilia	Apod. Solid.	Aguilar Carrillo Martha Cecilia Apod. Solid.	16/06/2011	23/01/2012
Alimou Sall Mamadou	Apod. Solid.	Alimou Sall Mamadou Apod. Solid.	16/06/2011	23/01/2012
Mannana Omar Ait Ben	Apod. Solid.	Mannana Omar Ait Ben Apod. Solid.	16/06/2011	23/01/2012
REBECA Y MARIBEL CB	Apod. Solid.	REBECA Y MARIBEL CB Apod. Solid.	16/06/2011	23/01/2012
Marichal Arrellano Edith Yanira	Apod. Solid.	Marichal Arrellano Edith Yanira Apod. Solid.	16/06/2011	23/01/2012
Marin Otalvaro Miladl	Apod. Solid.	Marin Otalvaro Miladl Apod. Solid.	16/06/2011	23/01/2012
Iftikhar Ahmed Choudhry	Apod. Solid.	Iftikhar Ahmed Choudhry Apod. Solid.	16/06/2011	23/01/2012
JR SELVAPARKET SL	Apod. Solid.	JR SELVAPARKET SL Apod. Solid.	16/06/2011	23/01/2012
Saucedo Aguilera Dorys	Apod. Solid.	Saucedo Aguilera Dorys Apod. Solid.	16/06/2011	23/01/2012
Perez Oliveira Jovannina Teresa	Apod. Solid.	Perez Oliveira Jovannina Teresa Apod. Solid.	16/06/2011	23/01/2012
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Anuncios en boletines oficiales

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por CHOICE MONEY TRANSFER ESPAÑA SA o en los que participa indirectamente.

Feb2 20122 de Febrero de 2012

Fusión por absorción.

Publicación de la empresa SMALL WORLD FINANCIAL SERVICES SPAIN SA: Sociedades absorbidas: CHOICE MONEY TRANSFER ESPAÑA SA.

Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 23/01/2012. Núm. 52930. T 27429, F 211, S 8, H M 241006, I/A 367

Ceses/Dimisiones.

Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:

Presidente	Choice Money Transfer Europe Limited
Consejero	Choice Money Transfer Europe Limited Neuschatz Kevin-alan Neuschatz Rita
Consejero Delegado	Choice Money Transfer Europe Limited
Secretario No Consejero	Colorado Montoya Jhon Alexander
Representante	Staveley David-alan

Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 23/01/2012. Núm. 52932. T 28557, F 124, S 8, H M 477472, I/A 50

Disolución.

Se disuelve la sociedad por fusión.

Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 23/01/2012. Núm. 52932. T 28557, F 124, S 8, H M 477472, I/A 50

Extinción.

El 23 de enero de 2012 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.

Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 23/01/2012. Núm. 52932. T 28557, F 124, S 8, H M 477472, I/A 50

Nov28 201128 de Noviembre de 2011
Anuncio de fusión y absorción
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se publica que, por decisión del accionista único de la sociedad absorbente, adoptada el 30 de septiembre de 2011, y decisión del accionist... Ver más
Absorbente
SMALL WORLD FINANCIAL SERVICES SPAIN SA
Absorbida
CHOICE MONEY TRANSFER ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 23/11/2011. Núm. 87297.
Oct28 201128 de Octubre de 2011

Declaración de unipersonalidad.
Con fecha 14 de octubre de 2011 se inscribe en el Registro Mercantil la adquisición del carácter unipersonal de la sociedad, siendo el titular jurídico y formal de las acciones o participaciones societarias la sociedad SMALL WORLD FINANCIAL SERVICES SPAIN SA Don Choice Money Transfer Europe Limited
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 14/10/2011. Núm. 429738. T 28557, F 124, S 8, H M 477472, I/A 49
Jul28 201128 de Julio de 2011
Nombramientos.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Apoderados Solidarios
Tabara Diallo Mamadou
Flores Choque Susana
Ribera Garcia Juan Carlos
Ahmed Shahbaz
y 12 más ...
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 15/07/2011. Núm. 313843. T 28557, F 123, S 8, H M 477472, I/A 48
Jul20 201120 de Julio de 2011

Depósito de cuentas anuales
En junio del 2011 se presentan en el registro las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2010 .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 01/07/2011. Núm. 217867.

Jul1 20111 de Julio de 2011

Nombramientos.

Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:

Apoderados Solidarios

Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 16/06/2011. Núm. 278815. T 28557, F 122, S 8, H M 477472, I/A 47

Jun21 201121 de Junio de 2011

Revocaciones.

Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:

Apoderados Solidarios	Garcia Henao Maria Eugenia Diaz Fernandez Mery Gutierrez Calero Gustavo Adolfo Hidalgo Cedeño Afranio Filemon y 24 más ...
Apoderados	Ndiaye Bassirou Suarez Menacho Yenny CONSTRUSERV CATALUÑA SL INSTALACIONES Y DECORACION MASTER SL
Apoderado Solidario	Merizalde Cabrera Praxedes Yucepi
Apoderado	Villanueva Area Maria Del Carmen

Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 09/06/2011. Núm. 264390. T 28557, F 122, S 8, H M 477472, I/A 46

May24 201124 de Mayo de 2011
Nombramientos.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Apoderados
Sahnon Amit
Recio Nin Claritza Liset
Mohammad Naseem
Rojas Zuloaga Zolanyl
y 9 más ...
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 13/05/2011. Núm. 221117. T 28557, F 121, S 8, H M 477472, I/A 45

Abr7 20117 de Abril de 2011

Nombramientos.

Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:

Apoderados Solidarios

Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 29/03/2011. Núm. 155513. T 28557, F 121, S 8, H M 477472, I/A 44

Mar30 201130 de Marzo de 2011

Nombramientos.

Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:

Apoderados Solidarios

Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 18/03/2011. Núm. 142583. T 27700, F 66, S 8, H M 477472, I/A 42

Nombramientos.

Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:

Apoderados Solidarios

Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 18/03/2011. Núm. 142584. T 27700, F 66, S 8, H M 477472, I/A 43

Mar16 201116 de Marzo de 2011

Revocaciones.

Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:

Apoderados Solidarios	Bodas Velasco Pedro Antonio Velez Vasquez Eliana Delgado Prado De Amaya Doris Acacia Garcia Cachon Jose Manuel y 12 más ...
Apoderados	ORION ILLIMANI SL COMUNICATE CENTRO DE COMUNICACION INTEGRAL SCP Portillo Mendoza Yenny Alexandra Romero Salinas Blanca y 11 más ...

Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 03/03/2011. Núm. 118826. T 27700, F 65, S 8, H M 477472, I/A 42

Ene25 201125 de Enero de 2011

Depósito de cuentas anuales
En noviembre del 2010 se presentan en el registro las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2009 .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 01/12/2010. Núm. 47883.
Ene10 201110 de Enero de 2011

Ampliación de capital.
Con fecha 29 de diciembre de 2010, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 250.000 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 30.66 % de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 1.065.337€.
Capital social anterior: 815.337 €
Aumento de capital: 250.000 €
Capital social resultante: 1.065.337 €
% incremento: 30.66 %
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 29/12/2010. Núm. 8380. T 27700, F 65, S 8, H M 477472, I/A 41
Dic31 201031 de Diciembre de 2010

Reducción de capital.
El capital social de la empresa se reduce en un 77.47 % (reducción de 2.802.874 €). De esta forma, tras la reducción de capital, la sociedad pasa de tener 3.618.211€ de capital social a 815.337€. Esta reducción de capital fue inscrita en el Registro Mercantil con fecha 21 de diciembre de 2010.
Capital social anterior: 3.618.211 €
Reducción de capital: 2.802.874 €
Capital social resultante: 815.337 €
% reducción: 77.47 %
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 21/12/2010. Núm. 488244. T 27700, F 64, S 8, H M 477472, I/A 40
Dic21 201021 de Diciembre de 2010
Nombramientos.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Apoderados
Feliz Baez Rosa
Sadiki Farhane Hamid
Arteaga Rosso Liliana
Abril Tito Juan Jose
y 48 más ...
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 09/12/2010. Núm. 469298. T 27700, F 64, S 8, H M 477472, I/A 39
Nov16 201016 de Noviembre de 2010

Ampliación de capital.
El capital social de la empresa se incrementa en un 2.84 % (ampliación de 100.000 €). De esta forma, tras la ampliación la sociedad pasa de tener 3.518.211€ de capital social a 3.618.211€. Esta ampliación de capital fue inscrita en el Registro Mercantil con fecha 3 de noviembre de 2010.
Capital social anterior: 3.518.211 €
Aumento de capital: 100.000 €
Capital social resultante: 3.618.211 €
% incremento: 2.84 %
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 03/11/2010. Núm. 421153. T 27700, F 63, S 8, H M 477472, I/A 38
Nov10 201010 de Noviembre de 2010
Nombramientos.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Apoderados Solidarios
Metivier Nadia
El Mostafa Alim
Kandil Najat
Agudelo Cordoba Claudia Marcela
y 42 más ...
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 27/10/2010. Núm. 413680. T 27700, F 62, S 8, H M 477472, I/A 37
Oct29 201029 de Octubre de 2010

Nombramientos.
Con fecha 19 de octubre de 2010 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de Colorado Montoya Jhon Alexander como Apoderado de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 19/10/2010. Núm. 402118. T 27700, F 61, S 8, H M 477472, I/A 36
Oct27 201027 de Octubre de 2010

Ampliación de capital.
El capital social de la empresa se incrementa en un 13.01 % (ampliación de 404.928 €). De esta forma, tras la ampliación la sociedad pasa de tener 3.113.283€ de capital social a 3.518.211€. Esta ampliación de capital fue inscrita en el Registro Mercantil con fecha 14 de octubre de 2010.
Capital social anterior: 3.113.283 €
Aumento de capital: 404.928 €
Capital social resultante: 3.518.211 €
% incremento: 13.01 %
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 14/10/2010. Núm. 397228. T 27700, F 61, S 8, H M 477472, I/A 35
Oct26 201026 de Octubre de 2010
Anuncio de reducción de capital
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 319 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace público que la Junta General de Choice Money Transfer España, Sociedad Anónima Unipersonal, en su reunión de 2 de julio de 2010, acordó reducir el capital social en la cantidad de 2.802.874 ... Ver más
CHOICE MONEY TRANSFER ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 14/10/2010. Núm. 77231. Diario: 206 Sección: C Pág: 33399 - 33399

Oct4 20104 de Octubre de 2010

Nombramientos.

Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:

Apoderados

Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 22/09/2010. Núm. 370698. T 27700, F 59, S 8, H M 477472, I/A 32

Nombramientos.

Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:

Apoderados

Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 22/09/2010. Núm. 370699. T 27700, F 60, S 8, H M 477472, I/A 33

Revocaciones.

Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:

Apoderados Solidarios	Sanchez Zapata Hector Eduardo Martin Gonzalez Gonzalez Roberto Yepez Rendon Claudia-gabriela Marquez Choez Roberto Emilio
Apoderados	Dia Maty Taborga Burgos Asunta-patricia Sistemas Informaticos Mas Comunicaciones Telefonic

Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 22/09/2010. Núm. 370700. T 27700, F 60, S 8, H M 477472, I/A 34

Sep3 20103 de Septiembre de 2010
Ceses/Dimisiones.
Con fecha 25 de agosto de 2010 se inscribe en el Registro Mercantil el cese o dimisión de Llerena Vera Veronica Paola como Secretario de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 25/08/2010. Núm. 340297. T 27700, F 59, S 8, H M 477472, I/A 31
Revocaciones.
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
Apoderados Mancomunados
Llerena Vera Veronica Paola
Sanchez Aguilar Maria Piedad
Kowalewski Eidelman Daniel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 25/08/2010. Núm. 340297. T 27700, F 59, S 8, H M 477472, I/A 31
Nombramientos.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Secretario No Consejero
Colorado Montoya Jhon Alexander
Apoderado Solidario
Kowalewski Eidelman Daniel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 25/08/2010. Núm. 340297. T 27700, F 59, S 8, H M 477472, I/A 31

Jul2 20102 de Julio de 2010

Revocaciones.

Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:

Apoderados Solidarios	Martinez Domenech Antonio Jesus Boudhen Abdeslam Flores Rivadeneira Oscar Mauricio
Apoderados	BOTIGUES ROSSELL SL SHAHIR PINTOS SL Pazmiño Garcia Mariela Del Carmen Chambi Mamani Elva Benita y 3 más ...
Apoderado Solidario	Salami Said

Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 23/06/2010. Núm. 264599. T 27700, F 58, S 8, H M 477472, I/A 30

Informes comerciales Axesor

CHOICE MONEY TRANSFER ESPAÑA SA fué una empresa constituida el 03/03/2009 y extinguida el 23/01/2012 inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. y con domicilio en MadridSu clasificación nacional de actividades económicas era Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones.

capital social de la empresa es de 1.065.337,00 euros y tiene una facturación anual superior a 2.500.000 euros.

CHOICE MONEY TRANSFER ESPAÑA SA tiene 0 cargos directivos en activo y 885 cargos directivos históricos.

	Informe axesor 360º	Informe de Crédito	Perfil Comercial de Empresa
Importe de ventas y número de empleados
Información mercantil y comercial	Completa	Completa	Básica
Administradores y dirigentes			Solo dirigentes
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…)
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias	Completo	Extracto
Ratios y magnitudes económico-financieras	Completo	Extracto
Representación gráfica de empresas relacionadas
Comparativa del balance con la media del sector
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto
Fuentes de financiación y avales
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas
	Acceder	Acceder	Acceder

Datos de CHOICE MONEY TRANSFER ESPAÑA SA

Balances y cuentas de resultados

Cargos y representantes

Anuncios en boletines oficiales

Fusión por absorción.

Ceses/Dimisiones.

Disolución.

Extinción.

Anuncio de fusión y absorción

Declaración de unipersonalidad.

Nombramientos.

Depósito de cuentas anuales

Nombramientos.

Revocaciones.

Nombramientos.

Nombramientos.

Nombramientos.

Nombramientos.

Revocaciones.

Depósito de cuentas anuales

Ampliación de capital.

Reducción de capital.

Nombramientos.

Ampliación de capital.

Nombramientos.

Nombramientos.

Ampliación de capital.

Anuncio de reducción de capital

Nombramientos.

Nombramientos.

Revocaciones.

Ceses/Dimisiones.

Revocaciones.

Nombramientos.

Revocaciones.

Informes comerciales Axesor

Ejercicio Disponibilidad	Consultar en Axesor
Consultar en Axesor

Absorbente	SMALL WORLD FINANCIAL SERVICES SPAIN SA
Absorbida	CHOICE MONEY TRANSFER ESPAÑA SA

Capital social anterior:	815.337 €
Aumento de capital:	250.000 €
Capital social resultante:	1.065.337 €
% incremento:	30.66 %

Capital social anterior:	3.618.211 €
Reducción de capital:	2.802.874 €
Capital social resultante:	815.337 €
% reducción:	77.47 %

Capital social anterior:	3.518.211 €
Aumento de capital:	100.000 €
Capital social resultante:	3.618.211 €
% incremento:	2.84 %

Capital social anterior:	3.113.283 €
Aumento de capital:	404.928 €
Capital social resultante:	3.518.211 €
% incremento:	13.01 %