Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por el presente y en mi calidad de Presidente y Consejero del Consejo de Administración con las amplias facultades de Change Express Catalunya, Sociedad Anónima, convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar el día 21 de marzo de 2005, a las 11,00 horas en el domicilio social, sito en calle Martín de Vargas, número 3, bajos, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales de la sociedad, consistente en la supresión del párrafo tercero del artículo 17 de los vigentes Estatutos Sociales relativo a la retribución de los Consejeros eliminando cualquier retribución de los mencionados miembros del Consejo. Segundo.-Cambio de denominación social de la empresa por la nueva denominación de Money Express Transfer, Sociedad Anónima. Tercero.-Modificación, en consecuencia, del artículo 1 de los Estatutos Sociales relativo al cambio de denominación social, con los requisitos fijados en el artículo 150 del Real Decreto Legislativo 1564/1989 de 22 de diciembre de la Ley de Socie-dades Anónimas. Cuarto.-Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración, en la persona de doña Carmen Montalvo Triguero. Quinto.-Modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales de la Sociedad relativo al nombramiento de la figura del Secretario por parte del Consejo de Administración, dando una nueva redacción al mismo, no siendo necesario que posea la condición de Consejero para su nombramiento. Sexto.-Refundición de los Estatutos Sociales en un nuevo texto para recoger la modificación y supresiones mencionadas y las ya existentes, y que queden dotados de la necesaria ordenación sistemática. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General. Noveno.-Delegación de facultades al Presidente del Consejo de Administración para ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista tendrá derecho a obtener de la sociedad mediante su entrega en el domicilio social o su envío, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias. Madrid, 16 de febrero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Pablo de Miguel Sánchez.-7.139.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por el presente anuncio se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Rosellón número 134 planta 4.ª, el próximo 10 de diciembre de 2004 a las 11 horas en primera convocatoria y, si fuera necesario, al día siguiente 11 de diciembre a las 11 horas en el mismo domicilio, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-A propuesta de Don Javier García Rovira, la conveniencia del cambio de domicilio social de la compañía y consecuentemente con ello darle la publicidad que se establece en el artículo 150 de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Modificar en su caso el artículo 4 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Nombramiento, ratificación, cese y/o reelección de Consejeros. Cuarto.-Nombramiento de Administrador Unico, si procede. Quinto.-Aceptación de renuncia de los actuales Auditores y elección de Auditores de Cuentas para los Próximos ejercicios. Sexto.-Autorizar al Presidente de la Compañía para que, en nombre de la misma adquiera hasta 300 acciones de Change Express Catalunya, Sociedad Anónima. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Facultar al Presidente del Consejo de Administración para que comparezca ante notario y eleve a público los acuerdos adoptados, así como para suscribir cuantos documentos de ampliación, ratificación o adicionales fueran precisos hasta conseguir la inscripción de este documento publico en el Registro Mercantil que corresponda.

Barcelona, 16 de noviembre de 2004.-Pablo de Miguel Sánchez. Presidente del Consejo de Administración.-52.635.