Junta ordinaria

Se convoca por acuerdo de fecha 13 de mayo de 2008 a los señores accionistas de esta sociedad, a Junta general ordianria que se celebrará en Santander, en la Cámara de Comercio de Cantabria, sita en la plaza Porticada, el día 10 de julio de 2008, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, el día 11 de julio de 2008, a fin de someter a su consideración y decisión el siguiente

Orden del día

Primero.-Información por el Consejero sr. Piñeiro de las actuaciones para la aprobación del proyecto. Segundo.-Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2007. Cuarto.-Aprobación si procede de ampliación de capital hasta 20.000.000 de euros, autorizando al Consejo de Administración la forma de realizar la misma.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta en la Junta.

Santander, 16 de mayo de 2008.-Consejero Delegado, Gerardo Piñeiro García Lago.-37.237.