CELSA SISTEMAS DE GESTION DE ENERGIA SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por decisión del Órgano de Administración de fecha 24 de marzo de 2003 se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la Compañía sito en Valencia, calle Plátanos, 19 a 25, el próximo día 14 de abril de 2003, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, o el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Modificación del artículo séptimo de los estatutos sociales.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Aprobación de la gestión social durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Cuarto.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Quinto.-Reducción del Capital Social a cero para compensación de las pérdidas acumuladas existentes y simultánea ampliación del Capital Social y apertura del correspondiente período de suscripción.

Sexto.-Modificación, en su caso, del artículo quinto de los estatutos sociales correspondientes al período de suscripción.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que tienen los accionistas a examinar en el domicilio social, incluso pidiendo su entrega o envío gratuitos los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del administrador sobre la modificación del capital propuesto y el texto íntegro de la modificación estatutaria correspondiente.

Valencia, 24 de marzo de 2003.-Emerano Pruñonosa Gil.-11.056.