CATERGEST SA

El Consejo de Administración de "Catergest, Sociedad Anónima" convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 27 de febrero de 2019, a las trece horas, en el domicilio social, sito en avenida de la Industria, número 8, oficina 3, segundo D, 28100 Alcobendas (Madrid), y a Junta general extraordinaria, a celebrar en el mismo lugar a continuación de la Junta general ordinaria y para el caso de que no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el día siguiente 28 de febrero de 2019, en el mismo lugar y horas, con los siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las Cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2018.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los administradores.

Cuarto.- Autorización para el depósito de las cuentas.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Sexto.- Autorización para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación del Consejo de Administración.

Segundo.- Autorización para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que: Cualquier accionista puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general. (Artículo 272 Ley de Sociedades de Capital).

Alcobendas (Madrid), 15 de enero de 2019.- El Secretario, Marco Alcalde Strohschein.