Datos de CATALANA D'INICIATIVES S.C.R. SA
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Anuncios en boletines oficiales
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por CATALANA D'INICIATIVES S.C.R. SA o en los que participa indirectamente.
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Anuncio de convocatoria de Junta
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 12 de marzo de 2007 se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Barcelona, en la Bolsa de Barcelona, Salón de Actos, Paseo de Gracia 19, Barcelona, el día 9 de mayo de 2007 a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 10 de mayo de 2007, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Informe sobre la marcha de la sociedad. Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y aplicación del resultado, todo ello en relación al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Censura de la gestión social. Cuarto.-Nombramiento del cargo de Presidente de la Junta. Quinto.-Cese y nombramiento de cargos. Sexto.-Modificación del artículo 1 de los estatutos sociales relativo a la denominación social, del artículo 6 relativo a la política de inversiones, del artículo 31 relativo a las funciones del Vicepresidente Ejecutivo y del artículo 33 relativo al cargo de administrador. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Nombramiento, en su caso, de interventores para la aprobación del acta.
Se recuerda a los Señores accionistas el derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Asimismo los Señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Barcelona, 30 de marzo de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración. Roser Ràfols Vives.-18.730.
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Anuncio de convocatoria de Junta
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 7 de noviembre de 2006 se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Barcelona, en el Hotel Gallery, calle Rosselló, 249, el día 11 de diciembre de 2006, a las 13,45 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 12 de diciembre de 2006, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales relativo al objeto social, incorporación del Título II relativo a la política de inversiones y gestión de los activos, mediante la inclusión y redacción de los artículos 6 y 7, a fin de adaptar los actuales Estatutos Sociales a la nueva Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las Entidades de Capital Riesgo y sus Sociedades Gestoras. Segundo.-Modificación de los artículos 19 y 28 de los Estatutos Sociales (que pasarán a ser los artículos 21 y 32, respectivamente), relativos a la convocatoria de la Junta General y a la duración del cargo de Administrador, respectivamente, e introducción del nuevo artículo 23 relativo a la asistencia a la Junta General por medios telemáticos, a raíz de las modificaciones introducidas en la Ley de Sociedades Anónimas por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la Sociedad Anónima Europea domiciliada en España. Tercero.-Incorporación y redacción de un nuevo artículo 31 de los Estatutos Sociales a efectos de regular la figura del Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Administración. Cuarto.-Renumeración y refundición de Estatutos Sociales. Quinto.-Nombramiento de Consejero. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Nombramiento de dos Interventores para la aprobación del acta.
Se recuerda a los Sres. accionistas del derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Barcelona, 7 de noviembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Roser Ràfols Vives.-64.193.
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Anuncio de convocatoria de Junta
Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 20 de marzo de 2006, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Barcelona, en el Hotel Gallery, calle Rosselló, 249, el día 14 de junio de 2006, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 15 de junio de 2006, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Informe sobre la marcha de la sociedad. Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y aplicación del resultado, todo ello en relación al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Censura de la gestión social. Cuarto.-Nombramiento y cese de consejeros. Quinto.-Nombramiento del cargo de Presidente de la Junta. Sexto.-Reelección o nombramiento de auditores. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación, en su caso, del Acta.
Se recuerda a los Señores accionistas el derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, de conformidad con el artícu-lo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Barcelona, 26 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Roser Ràfols.-22.236.
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Anuncio de convocatoria de Junta
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2005 se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Barcelona, en el Hotel Alexandra, calle Mallorca, número 251, el día 3 de junio de 2005 a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 4 de junio de 2005, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Informe del Consejero Delegado sobre la marcha de la sociedad. Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) , informe de gestión y aplicación del resultado, todo ello en relación al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Censura de la gestión social. Cuarto.-Nombramiento y cese de consejeros. Quinto.-Nombramiento del cargo de Presidente de la Junta. Sexto.-Reelección o nombramiento de auditores. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación, en su caso, del Acta.
Se recuerda a los señores accionistas del derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Barcelona, 3 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Roser Ràfols.-19.799.
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Anuncio de convocatoria de Junta
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 5 de marzo de 2004 se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Barcelona, Hotel Alexandra, Mallorca, 251, el dia 19 de mayo de 2004, a las 12.30 horas, en primera convocotaria, y, en su caso, el día 20 de mayo de 2004, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Consejero Delegado sobre la marcha de la sociedad.
Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y aplicación del resultado, todo ello en relación al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.
Tercero.-Censura de la gestión social.
Cuarto.-Nombramiento y cese de consejeros.
Quinto.-Nombramiento del cargo de Presidente de la Junta.
Sexto.-Reelección o nombramiento de auditores.
Séptimo.-Ruegos y preguntas.
Octavo.-Aprobación, en su caso, del Acta.
Se recuerda a los Sres. accionistas del derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Barcelona, 28 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, D.a Roser Ràfols Vives.-17.178.
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Anuncio de convocatoria de Junta
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de febrero de 2003 se convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Barcelona, Hotel Alimara, calle Berruguete, número 126, el día 24 de abril de 2003 a las 12.30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 25 de abril de 2003, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Consejero Delegado sobre la marcha de la sociedad.
Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y aplicación del resultado, todo ello en relación al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.
Tercero.-Censura de la gestión social.
Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social.
Quinto.-Modificación del objeto social, a fin de adaptarlo a la Ley reguladora de las Entidades de Capital Riesgo, y modificación del artículo 2.o de los Estatutos Sociales.
Sexto.-Modificación del artículo 23, relativo al nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta, y del artículo 29 de los Estatutos Sociales.
Séptimo.-Refundición de Estatutos Sociales.
Octavo.-Cese y nombramiento de Consejeros.
Noveno.-Nombramiento del cargo de Presidente de la Junta.
Décimo.-Reelección o nombramiento de auditores.
Undécimo.-Ruegos y Preguntas.
Duodécimo.-Aprobación del acta.
Se recuerda a los Sres. accionistas del derecho de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Barcelona, 19 de marzo de 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración, D.a Roser Ràfols Vives.-10.452.
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Anuncio de convocatoria de Junta
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de febrero de 2003 se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Barcelona, Hotel Alimara, calle Berruguete, núm.
126, el día 24 de abril de 2003 a las 13.30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 25 de abril de 2003, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Fusión por absorción de Nexus Capital, S.A., como sociedad absorbida, por parte de Catalana D'Iniciatives, S.C.R., S.A., como sociedad absorbente, de conformidad con el Proyecto de Fusión, y previa autorización de la C.N.M.V.
Segundo.-Balance de Fusión.
Tercero.-Tipo y Procedimiento de Canje.
Cuarto.-Fecha de efectividad de la fusión a efectos contables.
Quinto.-No procedencia de informe de expertos independientes.
Sexto.-Sometimiento de la fusión al régimen de neutralidad fiscal previsto en la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto de Sociedades.
Séptimo.-Derechos especiales y ventajas.
Octavo.-Ruegos y Preguntas.
Noveno.-Aprobación del Acta.
Se recuerda a los señores accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, del derecho a examinar en el domicilio social los documentos indicados en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, esto es, el proyecto de fusión, el informe de los administradores, las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios, auditados, de las dos sociedades, los balances de fusión de ambas sociedades con los informes de verificación de los auditores, los estatutos de ambas sociedades y la identidad de los administradores de las sociedades que participan en la fusión y la fecha desde la que desempeñan sus cargos, así como el de obtener la entrega o envío grautitos del texto íntegro de los mismos.
Los representantes de los trabajadores tendrán derecho de examinar esta documentación en el domicilio social.
Barcelona, 19 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración. DRoser Ràfols Vives.-10.449.
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