CASEPO SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Casepo, S. A., se convoca celebración de Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Ourense, calle Valle Inclán, n.º 29, sótano, el día 29 de marzo de 2006, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 30 de marzo de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca del siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción de capital social en la cifra de 9.451,40 euros por amortización de acciones en aplicación de lo dispuesto en el artículo 45.2, párrafo último, de la Ley de Sociedades Anónimas y simultáneo aumento de capital social hasta la cifra de 110.948,60 euros mediante la emisión de 1.000 nuevas acciones nominativas mediante aportaciones dinerarias, de idéntica clase y serie que las anteriores, de 60,20 euros de valor nominal cada una. Segundo.-Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales, referente al capital social de la sociedad, para ajustar el mismo en el caso de que se acuerde la reducción y aumento. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados y su ejecución. Cuarto.-Redacción y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta así como el informe sobre la misma, pudiendo obtener copia de la misma de forma inmediata y gratuita, si así lo desean.

Ourense, 9 de febrero de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, José Ferrero Lobato.-7.461.