Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 15 de octubre de 2013, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que con carácter ordinario tendrá lugar en la Notaría de D. José María Rueda Armengot, sita en Bilbao, calle Henao, n.º 1, 1.º, el próximo día 19 de noviembre a las 9,30 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en el mismo día y lugar, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2012 y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente, a los efectos previstos legalmente, que a partir de esta fecha, cualquier socio podrá obtener, de forma gratuita, toda documentación que será sometida a la aprobación de la Junta, en la Gestoría Administrativa-Asesoría Fiscal R. Llorente, S.L., sita en c/ Alameda San Mamés, n.º 42, 1.º derecha, Bilbao.

Bilbao, 14 de octubre de 2013.- Secretaria del Consejo de Administración.