Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General que, con carácter de extraordinaria, tendrá lugar en la notaria de D. José María Rueda Armengot sita en Bilbao, calle Henao, n.º 1-1.º, el día 28 de septiembre, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y a las 10,30 horas del mismo día y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2.010 y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2011.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente, a los efectos previsto legalmente, que a partir de esta fecha, cualquier socio podrá obtener, de forma gratuita, toda documentación que será sometida a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 23 de junio de 2011.- Secretaria del Consejo de Administración.