CARNSPALLEJA SA

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Transversal 3, núm. 39, planta primera, despacho 42, Zona Franca, Sector C, Código Postal 08040, el 29 de Junio de 2013, a las doce horas en primera convocatoria, o en su caso, en el mismo lugar el 30 de junio de 2013 a las doce horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria, e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Censura de la Gestión Social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar, en el domicilio social los documentos referidos en el orden del día, la documentación de la Sociedad que se va a someter a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas. Asimismo, se les informa que pueden solicitar la entrega inmediata y gratuita de una copia de dichos documentos.

En Barcelona, 16 de mayo de 2013.- Don Eugenio Sanlorenzo Sabater, Administrador Único.