CARNSPALLEJA SA

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Transversal 3, núm. 39, planta primera, despacho 42, Zona Franca, Sector C, Código Postal 08040, el 23 de Junio de 2012, a las once horas en primera convocatoria, o en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora el 24 de junio de 2012 en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria, e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Censura de la Gestión Social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar, en el domicilio social los documentos referidos en el orden del día, la documentación de la Sociedad que se va a someter a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas. Asimismo, se les informa que pueden solicitar la entrega inmediata y gratuita de una copia de dichos documentos.

En Barcelona, 23 de abril de 2012.- Don Eugenio Sanlorenzo Sabater, Administrador Único.