CARNSPALLEJA SA

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Transversal ,3, núm. 39, planta primera, despacho 42, Zona Franca, Sector C, 08040, el 27 de junio de 2009, a las once horas en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora el día siguiente, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria, e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar, en el domicilio social los documentos referidos en el orden del día, la documentación de la Sociedad que se va a someter a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas. Asimismo, se les informa que pueden solicitar la entrega inmediata y gratuita de una copia de dichos documentos.

Barcelona, 12 de mayo de 2009.- ?Carnspallejà, Sociedad Anónima?, el Administrador único, Eugenio San Lorenzo Sabater.