CARNSPALLEJA SA

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social fijado en Barcelona Transversal 3, número 39, planta primera, despacho 42, Zona Franca, Sector C, código postal 08040, el día 27 de julio de 2007, a las dieciocho horas, en primera convocatoria o en su caso, en el mismo lugar y hora el día 28 de julio de 2007, en segunda convocatoria con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria, e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Censura de la Gestión Social. Cuarto.-Modificación del articulo 18 de los Estatutos Sociales, relativos a la retribución de los Administradores. Quinto.-Reelección de los Auditores de la Sociedad, «Fabregas Mercade Co. Auditores-Consultores, Sociedad Limitada» para la auditoria de cuentas anuales del ejercicio 2007.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 18 de junio de 2007.-El Administrador Solidario, D. Eugenio Sanlorenzo Sabater.-42.399.