CARNSPALLEJA SA

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Pallejà (Barcelona), polígono industrial de Pallejà, calle Letra I, el 28 de diciembre 2006, a las diecisiete horas en primera convocatoria, o, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día siguiente en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificar y, en su caso, aprobar, los acuerdos adoptados en la Junta General de fecha de 29 de julio de 2006. Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la aportación no dineraria de las acciones suscritas por la compañía, de la sociedad «Carns Catalana de Pallejà, Sociedad Anónima», en el aumento de capital de «Pallejameats, Sociedad Limitada», facultando a ambos Administradores para llevarla a cabo. Tercero.-Trasladar el domicilio social de la compañía, modificando el correspondiente artículo estatutario. Cuarto.-Propuesta de cambio de sistema de Administración: Cese y nombramiento de Administradores, en su caso. Quinto.-En su caso, realizar las modificaciones estatutarias que se deriven de las decisiones tomadas. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar, en el domicilio social los documentos referidos en el orden del día y la documentación de la Sociedad que se va a someter a la aprobación de la Junta. Asimismo, se les informa que pueden solicitar la entrega inmediata y gratuita de una copia de dichos documentos.

En Pallejà (Barcelona), 21 de noviembre de 2006. «Carnspallejà, Sociedad Anónima», el Administrador Solidario, Eugenio San Lorenzo Sabater.-67.645.