CARNSPALLEJA SA

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Pallejà, (Barcelona), Polígon Industrial de Pallejà, calle Letra I, el 29 de junio de 2005, a las diecisiete horas en primera convocatoria, o en su caso, en el mismo lugar y hora el día siguiente, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Censura de la gestión social. Cuarto.-Reelección de los Auditores de la sociedad, Fabregas Mercade y Co Auditores-Consultores, Sociedad Limitada para la auditoria de las cuentas anuales del ejercicio 2005. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar, en el domicilio social los documentos referidos en el orden del día, la documentación de la Sociedad que se va a someter a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas. Asimismo, se les informa que pueden solicitar la entrega inmediata y gratuita de una copia de dichos documentos.

En Pallejà, 30 de mayo de 2005.-Los Administradores solidarios, Eugenio San Lorenzo Sabater y Julián Díaz Paredes.-30.087.