CARNSPALLEJA SA

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Pallejà, (Barcelona), Polígon Industrial de Pallejà, calle Letra I, el 29 de junio de 2004, a las diecisiete horas en primera convocatoria, o en su caso, en el mismo lugar y hora el día siguiente, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Censura de la gestión social.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar, en el domicilio social los documentos referidos en el orden del día, la documentación de la Sociedad que se va a someter a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas. Asimismo, se les informa que pueden solicitar la entrega inmediata y gratuita de una copia de dichos documentos.

Pallejà (Barcelona), 3 de junio de 2004.

-Carnspallejà, S. A.-Los Administradores solidarios, Eugenio San Lorenzo Sabater y Julián Díaz Paredes.-28.840.