El Presidente del Consejo de Administración, a petición del socio don David Martínez Murciano, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de socios, a celebrar en calle Río Guadalquivir, número 5-7, bajo de Teruel (Oficinas de Carlumar Teruel, Sociedad Limitada), el día 13 de diciembre de 2006, a las diecinueve horas, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Lista de socios asistentes. Segundo.-Informe del legal representante de la sociedad, sobre la situación actual de la mercantil, referida a los asuntos:

Económicos: Situación patrimonial a día de hoy.

Fiscales: Situación frente a Hacienda Pública, referida al pago de impuestos y sus declaraciones periódicas. Registrales: Referidas a los asientos obligatorios practicados en el Registro Mercantil (cuentas anuales, acuerdos, ampliación de capital, adaptación de estatutos a las nuevas leyes vigentes, etc.). Contables: Libros oficiales y Auxiliares. Legales: Pleitos pendientes en los que la mercantil sea demandante o demandado y estado actual de las correspondientes acciones. Todo ello referido a los ejercicios 2004, 2005 y el actual.

Tercero.-Exhibición por el legal representante de la Sociedad al Notario que, en su caso, asista de la documentación del punto anterior. De acuerdo con el artículo 55 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, el Presidente del Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de esta Junta general y por haberlo solicitado don David Martínez Murciano.

Conforme al artículo 51 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Teruel, 20 de noviembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Martínez Murciano.-67.425.