Anuncio de convocatoria de Junta

Anuncio convocatoria En base a lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar en la calle Españoleto, número 21, bajo, a las dieciséis horas del 4 de septiembre de 2001, en primera convocatoria, y al día siguiente, 5 de septiembre de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, y con el siguiente Orden del día Primero.-Rendición de las cuentas y aplicación de los resultados del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Rendición por parte del Presidente del informe de gestión del ejercicio 2000, tratando los siguientes puntos: Motivo por el que no se ha convocado Junta de accionistas.

Explicación de las inversiones efectuadas por la sociedad.

Tercero.-Posible dimisión de Consejeros y remodelación del Consejo.

Cuarto.-Posible adopción de acuerdo sobre exigencias de responsabilidades de Administradores de facto.

Quinto.-Posible cambio de domicilio social.

Sexto.-Solicitud de nombramiento de Auditor.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades para el depósito de las cuentas anuales y el informe de gestión, y para la elevación a público.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 7 de agosto de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-43.704.