CANTERAS Y HORMIGONES QUINTANA SA

Don Emérito Quintana Núñez en calidad de administrador solidario de la sociedad "Canteras y Hormigones Quintana, S.A.", con CIF A-39.027.917, convoca a los Sres. accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social en la carretera Santander Bilbao, km 184, en Gama, ayuntamiento de Bárcena de Ciciero (Cantabria), el día 25 de junio de 2013, a las 18,00 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general, tendrá lugar en el mismo lugar, el día 26 de junio de 2013, a las 18,00 horas. El orden del día de los asuntos a tratar en la Junta general será:

Orden del día

Primero.- Carácter universal de la presente Junta general ordinaria.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión, y propuesta de la aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31-12-2.012.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los administradores solidarios del ejercicio 2012.

Cuarto.- Cese y nombramiento de los administradores solidarios de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Asimismo, se recuerda, también, a los señores accionistas el derecho que disponen a su favor a solicitar el envío o a examinar en el domicilio social, en ambos casos de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Gama, Bárcena de Cicero, 21 de mayo de 2013.- Administrador solidario.