CANTERA TRASALVA SA

Por acuerdo de los Administradores de la sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en el lugar de Pazo, n.º 1, parroquia de Rebón, del municipio de Moraña (Pontevedra), el 29 de junio de 2011 a las 19:30 horas, en primera convocatoria, y si a ello hubiera lugar, el día siguiente (30 de junio de 2011) también a las 19:30 horas en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.- Acuerdo de disolución de la sociedad, al concurrir las causas previstas en el artículo 363, apartado 1 d), del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (pérdidas que dejan reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social).

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación comprensiva de los asuntos incluidos en el orden del día y que serán sometidos a aprobación.

Moraña, 20 de mayo de 2011.- Los administradores sociales.