CANARIA DE RETAILING AEROPORTUARIO SA

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará el día 2 de marzo de 2001, a las diez treinta horas, en el domicilio social, sito en Telde, polígono industrial el Goro, calle Beneficiado Estupiñán, 1, 35200 Las Palmas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Consejo de Administración en relación al resultado económico del ejercicio 2000 y a la previsión de resultados del ejercicio 2001 y acuerdos que procedan.

Segundo.-Informe del Consejo de Administración en relación con la distribución de dividendos a cuenta del ejercicio 2001, y acuerdos que proceden.

Tercero.-Informe y aprobación, en su caso, de las posibilidades de ampliación del mercado, mediante la integración de negocios de otras entidades y organigramas resultantes, en su caso.

Cuarto.-Autorizaciones para la ejecución y desarrollo de los acuerdos, subsanación de omisiones o errores, interpretación y realización de actos y otorgamiento de documentos públicos, hasta su inscripción, cuando sea necesario, en el Registro Mercantil, inclusive, si procede, la inscripción parcial de los acuerdos.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que la documentación propia de los acuerdos a tratar está a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, donde pueden solicitar copias, de forma inmediata y gratuita, tal y como dispone el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 21 de los Estatutos sociales.

Telde, 5 de febrero de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Suárez Caballero.-6.564.