CANAL BILBAO SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Rivera de Elorrieta, número 3, en Bilbao, el día 26 de junio de 2001, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultado, correspondiente al ejercicio 2000, así como la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Bilbao, 7 de junio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-31.982.