CANACUR SA

Por acuerdo del órgano de administración de la compañía, se convoca a los accionistas a la reunión de la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el Hotel Chamartín, sito en Madrid, Avenida de Pio XII, Estación de Chamartín, s/n, planta primera, el día 21 de diciembre de 2015, a las 17:30 horas y, de no poderse celebrar en primera convocatoria por falta de quórum, en segunda convocatoria, el siguiente día, en los mismos hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Reelección de la firma Olszewski Auditores, S.L. como Auditor de cuentas de "Canacur, S.A." para los ejercicios 2015, 2016 y 2017.

Tercero.- Delegación para protocolización notarial de acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Acta de la sesión.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar del Administrador, acerca de los asuntos contenidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, información que les deberá ser facilitada por escrito hasta el día de la celebración de la Junta. También podrán solicitar verbalmente informaciones o aclaraciones sobre los mismos asuntos durante la celebración de la Junta, que les serán facilitadas en el mismo acto o, de no ser posible, dentro de los siete días siguientes a la terminación de la Junta.

Madrid, 13 de noviembre de 2015.- El Administrador Único, Miguel Ángel Flores Gómez.