CA'N MARIMON SL

Junta general extraordinaria

Se convoca a los socios de «Can Marimon, Sociedad Limitada» a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (finca «Can Marimon» de Pollença-Mallorca) el próximo día 28 de abril de 2005, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si fuese precisa, al día siguiente, día 29 de abril de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Aceptación de renuncia, cese y nombramiento de administrador. Segundo.-Ratificación o, en su caso, aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y aplicación de resultados correspondientes a los ejercicios de 2000, 2001, 2002 y 2003. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2004. Cuarto.-Venta de los bienes, muebles e inmuebles, de la sociedad y otorgamiento de facultades expresas. Quinto.-Otorgamiento de facultades expresas. Sexto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace saber a los socios que pueden solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día; y que con respecto a los puntos 2 y 3 del orden del día, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, a partir de esta convocatoria cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión.

Pollença, 29 de marzo de 2005.-María Helena Olivares Medina, Administradora Solidaria.-12.557.