CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA-ARABA ETA GASTEIZKO AURREZKI KUTXA CAJ

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Institución, adoptado en su reunión de fecha 24 de febrero de 2005, se convoca a los señores Consejeros Generales y señoras Consejeras Generales de la misma, a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el próximo día 7 de abril (jueves), a las 19:00 horas en primera convocatoria y media hora más tarde en segunda, en el Aula Fundación Caja Vital Kutxa (entrada por Postas, Paz, Independencia), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Asamblea General. Segundo.-Informe del Presidente. Tercero.-Informe de la Comisión de Control. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, Memoria, Balance Anual, Cuenta de Resultados del ejercicio 2004, y de la propuesta de aplicación de éstos a los fines propios de la Caja. Quinto.-Definición y aprobación, si procede, de las líneas generales del Plan de Actuación de la Entidad para el ejercicio 2005. Sexto.-Obra Benéfico Social: Propuesta de aprobación de la gestión y liquidación del presupuesto del ejercicio 2004 y propuesta sobre presupuesto para el ejercicio 2005. Séptimo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación del Reglamento de participación de la Asamblea General. Octavo.-Acuerdo sobre aprobación del acta de la reunión. Noveno.-Ruegos y Preguntas.

La documentación que va a ser sometida a la Asamblea General, quedará depositada, como señalan los Estatutos, en la Secretaría General de la Entidad quince días antes de la celebración de dicha Asamblea a disposición de los señores Consejeros Generales y señoras Consejeras Generales.

Vitoria-Gasteiz, 4 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración. Firmado: Gregorio Rojo García.-9.468.