CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA-ARABA ETA GASTEIZKO AURREZKI KUTXA CAJ

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Institución, adoptado en su reunión de fecha 24 de abril de 2003, se convoca a los señores Consejeros Generales y señoras Consejeras Generales de la misma, a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el próximo día 23 de mayo (viernes), a las 18:30 horas en primera convocatoria y media hora más tarde en segunda, en el Aula Fundación Caja Vital Kutxa (entrada por Postas, Paz, Independencia), con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Constitución de la Asamblea General Segundo.-Informe del Presidente.

Tercero.-Informe de la Comisión de Control.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance Anual y Cuenta de Resultados de la Caja y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2002, propuesta sobre aplicación de éstos a los fines propios de la Caja e informe de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.-Obra Benéfico Social: Aprobación, si procede, de la gestión y liquidación del Presupuesto del ejercicio 2002 y propuesta sobre Presupuesto para el ejercicio 2003.

Sexto.-Adaptación de los Estatutos y Reglamento del Procedimiento de Designaciones de Miembros de Órganos de Gobierno, a la Ley 44/2002 de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.

Séptimo.-Acuerdo sobre aprobación del acta de la reunión.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

La documentación que va a ser sometida a la Asamblea General, quedará depositada, como señalan los Estatutos, en la Secretaría General de la Entidad quince días antes de la celebración de dicha Asamblea a disposición de los señores Consejeros Generales y señoras Consejeras Generales.

Vitoria-Gasteiz, 25 de abril de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración. Pascual Jover Laguardia.-16.950.