BOWLING SUR SA

El Administrador Único de la sociedad convoca a los señores accionistas de BOWLING SUR, S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle Velázquez, 157-Bajo, el día 30 de junio de 2023, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 1 de julio, a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad debidamente auditadas y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2022.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Dimisión y/o cese y nombramiento del administrador único de la Sociedad.

Segundo.- Otorgamiento de facultades para ejecutar, formalizar e inscribir los acuerdos adoptados.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente que, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe del auditor de cuentas y a solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Madrid, 23 de mayo de 2023.- El Administrador Único Gaylord Investments, S.L, En su representación Pablo Santafé Méndez.