BON MOTOR SA

El órgano de administración de la compañía convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Palma de Mallorca, el día 11 de diciembre del año en curso, a las 10:00 horas, en la calle Gran Vía Asima, número 30, Polígono Son Castelló, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 12 de diciembre, en el mismo lugar y a la misma hora con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondientes al ejercicio económico 2002, así como la gestión del Órgano de Administración, en el mismo período.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Segundo.-Separación de administradores solidarios.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del número de administradores solidarios. Y, examen y aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos 11 y 23 de los Estatutos Sociales, relativo al órgano de administración.

Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Cuarto.-Nombramiento de administradores solidarios.

Quinto.-Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Palma de Mallorca, 14 de noviembre de 2003.-El Administrador Solidario, don Jorge Rosselló Andreu.-51.651.