BODEGAS Y BEBIDAS SA

Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Bodegas y Bebidas, Sociedad Anónima", convoca a los señores accionistas a celebrar Junta general extraordinaria en las fechas, hora y lugar y con el orden del día que se indica a continuación: Fecha: 25 de enero de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria. 26 de enero de 2002, a las diez horas, en segunda convocatoria.

Lugar: En el domicilio social, paseo del Urumea, número 21, San Sebastián.

Orden del día Primero.-Renovación del Consejo de Administración, incluyendo, en su caso, ratificación de nombramientos de Consejeros por cooptación acordada en el Consejo de Administración celebrado el 28 de diciembre de 2001 y cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.-Exclusión de negociación en Bolsa de las acciones de "Bodegas y Bebidas, Sociedad Anónima".

Tercero.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos de la Junta general.

Derecho de asistencia: Tienen derecho de asistencia a la Junta general los señores accionistas con veinticinco o más acciones propias o agrupadas de "Bodegas y Bebidas, Sociedad Anónima", que figuren como inscritas con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta general, en los registros de detalle de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores. Los accionistas deberán proveerse de la tarjeta de asistencia que emitan las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores.

Representación: Los señores accionistas que tengan derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona.

Quienes deseen hacerse representar podrán hacerlo constar, bajo su firma, en la tarjeta emitida por las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores o mediante carta dirigida al Presidente de la sociedad, siempre con carácter especial para esta Junta.

Acta notarial: Se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta general.

Para comodidad de los señores accionistas se anuncia que la Junta general se celebrará con toda la probabilidad en primera convocatoria el día 25 de enero de 2002.

Se hace constar que el acuerdo de convocatoria fue adoptado por el Consejo de Administración con la intervención de Letrado Asesor.

Madrid, 2 de enero de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-465.