BODEGAS UBIDE SA

Junta general ordinaria de accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad y en cumplimiento del artículo 95 del texto refundido de la Ley de Sociedades Ánónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Barrio Guturribay n.º 48-A, Galdakao (Bizkaia), el día 24 de junio de 2010, a las once horas, en primera covocatoria; y en segunda, si fuere precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo lugar y fecha, el día 25 de junio de 2010.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de Resultados, todo ello correspondiente al ejercicio económico 2009.

Segundo.- Aprobación o censura de la gestión del Órgano de Administración llevada a cabo durante el ejercicio 2009.

Tercero.- Ejecución de acuerdos sociales y elevación a público de los mismos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 212-2º del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que todo accionista tendrá derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, incluidos entre ellos el Informe de Gestión.

Galdakao (Bizkaia), 28 de abril de 2010.- Igone Olabarria Sagardui, Presidenta del Consejo de Administración.