BODEGAS UBIDE SA

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad y en cumplimiento del artículo 95 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, barrio Guturribay, n.º 48-A, de Galdakao (Bizkaia), el día 29 de junio de 2005, a las 11 horas, en primera convocatoria, y en segunda, si fuere precisa, la Junta general tendrá lugar en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2005.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondientes al ejercicio económico 2004, previa lectura del informe de auditoría. Segundo.-Aprobación o censura de la gestión del Órgano de Administración llevada a cabo durante el ejercicio económico 2004. Tercero.-Designación de Auditores de cuentas. Cuarto.-Ejecución de acuerdos sociales y elevación a público de los mismos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que todo accionista tendrá derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, incluidos entre ellos el informe de gestión y el informe de auditoría.

Galdakao, 9 de mayo de 2005.-La Presidenta del Consejo de Administración, Igone Olabarría Sagardui.-23.971.