BODEGAS UBIDE SA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración y al amparo del artículo 11 de los Estatutos Sociales, queda convocada la Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad para su celebración en el domicilio social, sito en el barrio Gurtubai, n.o 48 de Galdakao-Bizkaia, el día 30 de junio de 2004, a las 9,00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en segunda convocatoria, si procediera, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, debidamente auditadas, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Modificación de la naturaleza de las acciones pasando de su actual instrumentación como acciones al portador en acciones nominativas, introducción de limitaciones a su libre transmisión, canje de acciones y modificación consiguiente de los artículos 6 y 8 de los estatutos sociales.

Tercero.-Nombramiento de Administradores y en su caso renovación del Consejo.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores.

Se hace constar a los efectos de los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, que se hallan a disposición de los accionistas para su examen en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y el informe de los Administradores sobre las mismas, reconociéndose además a los accionistas el derecho de poder solicitar la entrega o envío gratuito de los indicados documentos.

Galdakao, 11 de junio de 2004.-La Presidenta del Consejo de Administración, Igone Olabarria Sagardui.-31.616.