BODEGAS LOPE DE VEGA SL

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la Compañía Bodegas Lope de Vega, S. A., a celebrar a las 18,30 horas del día 19 de junio de 2006 en el domicilio social sito en Logroño, avda. Lope de Vega, número 20, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del siguiente día, 20 de junio de 2006, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la gestión social del ejercicio 2005. Segundo.-Acuerdo sobre distribución de la reserva de revalorización Real Decreto-ley 7/1996. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los Resultados del ejercicio 2005. Cuarto.-Acuerdo sobre reducción de capital social con devolución de aportaciones mediante la disminución del valor nominal de las acciones y modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Transformación de Reserva Legal en Reserva Voluntaria hasta que aquella alcance el límite legal en relación con la nueva cifra de capital social. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del Acta en la forma legal procedente.

Conforme a lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentran a disposición de los socios, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, teniendo derecho a su obtención de forma inmediata y gratuita. Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 144 del mismo Cuerpo legal, los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, teniendo derecho a su obtención de forma gratuita.

Logroño, 5 de mayo de 2006.-La Presidenta del Consejo de Administración, María Victoria Bretón Sáenz.-25.417.