BODEGAS CORRAL SA

Según el acuerdo del Consejo de Administración del día veinticuatro de marzo de 2023, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, carretera de Logroño, Kilómetro 10, en Navarrete (La Rioja), el próximo día veinticinco de mayo de 2023, a las 18 horas en primera convocatoria y al día siguiente veintiséis de mayo de 2023, a la misma hora, en segunda convocatoria, terminada la Junta General Ordinaria se procederá a la celebración de la Junta General Extraordinaria. La Junta se celebrará con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2022, así como de la Gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación del resultado obtenido.

Segundo.- Ruegos y Preguntas.

Tercero.- Nombramiento, en su caso, de Interventores a efectos de aprobación del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales de Bodegas Corral, S.A. en referencia a la forma de convocar las Juntas Generales.

Segundo.- Ruegos y Preguntas.

Tercero.- Nombramiento, en su caso, de Interventores a efectos de aprobación del Acta de la Junta.

Se les comunica, asimismo, el derecho de los señores accionistas a obtener, en forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, la nueva redacción propuesta, así como el informe elaborado al efecto, todo ello de conformidad y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 282 del TRLSC.

Navarrete, 24 de marzo de 2023.- El Presidente del Consejo, Don Antonio Sáenz Garrido.